想在比特币中发财吗？当心坑！杭州警方破获一伙伪造“比特币”交易的诈骗团伙

钱江晚报·时事新闻记者杨一凡

来自“你吃了吗！” “你投资过股票吗？”到“你买房子了吗？”，人们打招呼的方式一直在发生变化。前段时间，遇到了一些“脑洞大开”的时尚青年，或许你会问：“你交易过币吗？”

在线交易数字（虚拟）货币已成为一些人投资和赚钱的新方式。有人打着数字货币交易平台的旗号，打着所谓“数字货币”、所谓推动央行发行数字货币的幌子，以吸引人们投资，进行诈骗。

近日，杭州上城警方破获了一个骗人炒比特币的犯罪团伙。

10月23日下午，具体案情披露。

1]常见欺诈报告背后的秘密

今年4月初，来自河南的徐先生收到了微信好友请求。后来，在聊天中，对方总是不经意间提到自己从事比特币交易，赚了很多钱。在过去20天的聊天中，对方一直以炒比特币赚钱为由，拉拢徐先生加入。许先生还被拉进了一个微信群炒比特币。

群里不时会有人发利润截图，并声称在老师的带领下，赚了多少钱。

看到群里有人赚了，在对方不断的游说下，徐老师被打动了。根据对方提供的链接，他下载了“比特网”的手机APP。注册后，徐先生先投资6500元，在对方的指导下炒比特币期货的骗局，两天内就赚了1万多元。尝到甜头后，徐先生慢慢放松了警惕，在对方的指导下进行操作。

但是短短两天时间，许先生账户里的钱就全部输光了。

事情不止于此。

对方告诉徐总，公司有专门的一对一“导师”，承诺带领他赚钱。

先生。徐某先后出资约20万元，在所谓“导师”的指导下进行交易操作。到5月11日，徐先生投资的20万余元全部赔光，才发现自己被骗了，于是报了警。

2] 杭州太和广场的诈骗窝点

5月底，商城警方接到线索，可能有团伙对许先生进行了诈骗，该团伙很可能在商城活动。上城警方立即组成专案组展开调查。上城警方通过侦查发现，位于上城太和广场的一家信息技术公司涉嫌重大作案，并逐步摸清了该团伙的结构、内部分工和作案手段。

2019年6月11日，上城警方组织警力收缴该犯罪团伙。一举摧毁三个黑帮窝点，抓获涉案人员200余人，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

3] 披着信息技术公司外衣的欺诈公司

根据犯罪嫌疑人王某、王某、范某的供述，吴某等人注册成立了信息技术有限公司。币币交易平台伪造“比特网”交易平台，招聘员工200余人，成立财务中心、交易中心、运营中心、销售部、技术部等部门，2019年2月下旬开始实施诈骗.

运营中心根据嫌疑人的账号，将制作的虚假比特币交易网页地址放入网络搜索引擎。当网友搜索“比特币交易”等关键词时，会显示并输入到公司生产中。网页。接到对比特币交易感兴趣的客户的电话，要求他们在网页上留下他们的问题并留下他们的手机号码。

获取电话号码后，运营中心将客户的电话号码发送给销售部下属的各大组，各组的销售人员（自称客户经理）通过电话联系客户，假设公司拥有正规的比特币交易平台，并有专业老师指导交易。添加客户微信后，销售人员会将受害者拉入对应的客户微信群。一个微信群里只有一两个受害者，其他都是黑帮冒充的。

受害人进入微信群后，销售人员利用多个微信账号冒充导师、助理、投资客户，向群内发送虚假盈利截图，使受害人误认为是平台提供的导师。意见是准确的。

销售人员通过一对一的微信私聊，将比特币交易的“行情数据”和获得高额回报的信息发送给受害者，引诱他们投资。一旦受害者开始参与平台投资，人为操纵会先给受害者一点利润，然后逐渐让受害者赔钱，直到受害者的全部资金用完。

通过对公司背景数据和犯罪嫌疑人账户的分析，发现该犯罪团伙利用平台进行诈骗的交易类型有3种，分别是货币交易、杠杆交易和合约交易其中，杠杆交易和合约交易与期货交易类似。客户可以根据比特币的价格走势向上或向下买入，并以20、50、100的倍数增加杠杆。由于投资资金门槛高，合约交易亏损迅速，销售人员主要推荐受害者进行合约交易。

“账户经理”和“指导员”声称平台只对客户交易收取手续费，但实际上受害人在平台上进行投资交易，而与受害人进行套期保值交易的是公司自己炒比特币期货的骗局，就是，实际客户是和公司打赌，平台上受害人损失的资金全部落入了犯罪团伙的腰包。

上城警方经过梳理发现，这起案件的受害者分散在全国各地。已联系200余名受害人完成取证工作，对100余名团伙成员采取刑事强制措施。

目前，案件正在进一步处理中。