比特币闪崩！美司法部注意：涉嫌操纵，正在调查

随着周二比特币继续下跌，美国司法部正在调查这种加密货币去年的惊人飙升是否是操纵的结果——他们怀疑交易员使用 Tether，一种流行但富有争议的数字代币推高了比特币的价格。

三位知情人士表示，虽然美国联邦调查人员几个月前对加密货币展开了广泛的刑事调查，但他们最近才关注涉及比特币、Tether 和加密货币交易所 Bitfinex 的复杂网络。 该网络可能通过非法手段推高了比特币的价格。

Bitfinex 与创建同名加密货币的香港公司 Tether Ltd 拥有相同的管理团队。 这个新代币主要通过 Bitfinex 进入市场。

有交易员和学者表示，在比特币价格濒临下跌的关键时刻，Tether被用来买入比特币。 Tether Ltd 首席执行官 JL van der Velde 和 Bitfinex 此前均否认了这些指控。

Bitfinex 的总法律顾问、外部法律顾问和 Tether Ltd 均未回应置评请求。

除司法部外，其他机构也在调查这两家公司。 据彭博社 1 月份报道，去年 Tether Ltd 和 Bitfinex 都收到了美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的传票。 知情人士说，司法部和 CFTC 正在协调他们的调查。

目前无法确定美国政府官员是否只是在调查 Bitfinex 上发生的活动，或者 Bitfinex 高管是否涉嫌从事非法活动。 但无论是司法部还是 CFTC 都没有指控任何人有任何不当行为，美国政府最终可能会得出没有发生任何违法行为的结论。

司法部和 CFTC 的发言人拒绝置评。

加密货币在 2017 年引起了投资者的关注搞比特币人为什么跑国外，比特币在去年 12 月飙升至约 20,000 美元的历史新高。 但今年不同，华尔街的许多人都将其视为一种时尚。 比特币周二跌破 4,225 美元的另一个因素是政府机构的审查——他们一再警告说，大多数不受监管的行业可能充斥着欺诈行为。

司法部调查的重点之一是近年来数字代币的急剧增长是纯粹由实际需求驱动，还是部分由市场欺诈引起。 5 月份的报道称，美国检察官与 CFTC 合作，研究了各种交易策略搞比特币人为什么跑国外，包括欺骗——用大量虚假订单欺骗市场以诱使其他交易员买卖的非法做法。

虽然不像比特币那样广为人知，但交易员广泛使用 Tether 来押注其他加密货币的价格走势。 这是因为该代币比其他数字硬币更稳定，但仍与传统银行系统隔离，因此在不同的加密交易所之间转移相对容易。

Tether 的稳定性和它的名字是因为它的价值似乎与美元挂钩。 Tether Ltd 甚至表示，他们每发行一种数字货币，都会在银行存入 1 美元。 一些投资者质疑这种说法。 据报道，6 月份 CFTC 传唤该公司的一个原因是要证明这些代币是由美元存款支持的。

知情人士说，司法部正在调查的问题包括 Tether Ltd 如何创建新代币，以及它们为何主要通过 Bitfinex 进入市场。

该调查是根据德克萨斯大学教授约翰·格里芬 (John Griffin) 和他的合著者阿明·沙姆斯 (Amin Shams) 在 6 月份的一篇论文中提出的指控展开的。 Griffin 和 Shams 写道，Tether 的交易呈现出支撑和操纵比特币的模式。

他们声称 Tether 在关键时刻被用来购买比特币，去年比特币 1,400% 的涨幅中约有一半是由于此类交易。 据两位知情人士透露，格里芬今年早些时候向 CFTC 简要介绍了他的调查结果。

格里芬拒绝评论他是否与政府官员有过接触。

在 Griffin 和 Shams 发表他们的论文后，Tether Ltd 和 Bitfinex 首席执行官 Van der Velde 对其结论提出异议，并在一份声明中表示，“Tether 发行不能用于支持比特币或 Bitfinex 上的比特币。 任何其他硬币/代币的价格。”